Pencucian Uang yang Terdeteksi di Resor Crown Mungkin ‘Puncak Gunung Es’,

Di tayangkan pada: 25 Mei 2021, 05: 12h.

Terakhir diperbarui pada: 25 Mei 2021, 05: 12h.

Tingkat pencucian uang yang terungkap oleh penyelidikan publik New South Wales terhadap operasi Crown Resorts bisa jadi hanya puncak gunung es, penyelidikan terpisah di Victoria didengar pada hari Selasa.

pencucian uang
Mantan Hakim Ray Finkelstein mendengarkan dengan saksama kesaksian selama sidang hari Senin dari Komisi Kerajaan Victoria ke Resor Mahkota. (Gambar: Pemerintah Victoria)

Penyelidikan Victoria, yang dikenal sebagai komisi kerajaan, dipicu oleh temuan yang memberatkan di New South Wales oleh mantan hakim agung negara bagian Patricia Bergin. Ini termasuk bahwa Crown telah memfasilitasi pencucian uang untuk geng kriminal dan membangun hubungan dengan pecandu yang terkait dengan kejahatan terorganisir.

Penyelidikan Bergin secara khusus berfokus pada dua akun VIP yang dikendalikan oleh Crown yang dapat digunakan oleh penjahat untuk mencuci bundel uang kertas.

Pelanggaran di Februari?

Tetapi penyelidikan Victoria mendengar bahwa audit yang sedang berlangsung oleh Deloitte telah mengidentifikasi 14 akun lagi yang diduga digunakan untuk pencucian uang yang tidak diperiksa oleh Bergin, dengan beberapa transaksi terjadi hanya tiga bulan lalu.

Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa pelanggaran masih terjadi hingga Februari, pada saat Penyelidikan Bergin berjalan lancar.

Investigasi itu mengakibatkan hilangnya lisensi Crown’s Sydney. Perusahaan berharap ini bersifat sementara karena menerapkan reformasi anti pencucian uang (AML) dan memperbaiki tata kelola perusahaan, seperti yang direkomendasikan oleh Bergin.

Tapi di Victoria, lisensi untuk properti andalannya di Melbourne dipertaruhkan, dan lebih dari seminggu setelah dengar pendapat, sejauh ini segalanya tidak berjalan baik untuk Crown.

Pada hari Senin, penyelidikan juga mendengar bahwa Crown hanya memerintahkan audit Deloitte pada bulan Februari, tujuh tahun penuh setelah dituduh pertama kali di media memfasilitasi pencucian uang.

Audit yang terlambat dimulai berarti temuannya tidak akan siap pada 1 Agustus, yang merupakan tanggal ketua penyelidikan Victoria, mantan hakim Ray Finkelstein, harus melaporkan apakah menurutnya Crown cocok untuk mendapatkan lisensi di Melbourne.

‘Reformasi Lutut-Jerk’

Sementara itu, menurut Counsel Assisting the Enquiry Meg O’Sullivan, para ahli independen telah mengkritik upaya Crown untuk mendapatkan kembali lisensi Sydney-nya, menyebut reformasi program AML-nya “spontan.”

Ada kekhawatiran serius tentang kemampuan Crown untuk menerapkan reformasi yang konsisten, efektif, dan berkelanjutan untuk mengatasi pencucian uang di masa lalu, ‚ÄĚkata O’Sullivan. “Dalam beberapa hari mendatang kami akan melihat ke masa lalu, sekarang, dan masa depan untuk mempertimbangkan seberapa efektif program reformasi Crown.”

Minggu lalu, kepala kejahatan keuangan perusahaan Nick Stokes mengatakan kepada komisi kerajaan bahwa ketika dia bergabung dengan perusahaan pada tahun 2019, operasi AML-nya sangat kekurangan sumber daya, yang terdiri dari hanya dua anggota staf di properti Melbourne dan dua lainnya di Perth.

Crown sejak itu melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah staf AML secara signifikan, katanya.

Bonus gede Data SGP 2020 – 2021. Info menarik lainnya tampil dilihat secara terjadwal melalui informasi yang kita sampaikan di situs itu, dan juga dapat dichat terhadap teknisi LiveChat pendukung kita yang stanby 24 jam On the internet buat meladeni segala kepentingan para pemain. Mari langsung join, dan kenakan jackpot dan Live Online tergede yg wujud di situs kita.