Pengawas Kejahatan Keuangan Australia Memperluas Resor Mahkota

Diposting pada: 7 Juni 2021, 08:07h.

Terakhir diperbarui pada: 7 Juni 2021, 08:10.

Investigasi kejahatan keuangan ke Crown Resorts berkembang, karena regulator anti pencucian uang sekarang sedang menyelidiki perusahaan kasino Perth.

Pencucian uang kasino Crown Resorts AUSTRAC
Kantor Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia di Canberra. Badan kejahatan keuangan memperluas permintaannya ke kasino Crown Resorts di seluruh Australia. (Gambar: AUSTRAC)

Crown telah diselidiki oleh Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) selama beberapa bulan. Oktober lalu, AUSTRAC, sebuah lembaga pemerintah Australia yang bertanggung jawab untuk mendeteksi, menghalangi, dan mengganggu kejahatan yang melibatkan lembaga keuangan, termasuk kasino yang menangani uang tunai dalam jumlah besar, meluncurkan penyelidikan atas dugaan kekurangan anti-pencucian uang di Crown Melbourne.

Tinjauan tersebut datang sebagai hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) New South Wales. Tinjauan tersebut menyimpulkan bahwa Crown Resorts tidak cocok untuk memegang lisensi kasino di negara bagian.

Mantan Hakim Mahkamah Agung NSW Patricia Bergin mengatakan kegagalan Crown untuk mencegah kasinonya digunakan untuk mencuci uang, dan dugaan hubungan perusahaan dengan kejahatan terorganisir melalui Asia, mendiskualifikasi raksasa kasino itu dari mengoperasikan permainan di New South Wales.

Permintaan Mahkota Tumbuh

Crown Resorts bekerja sama dengan ILGA untuk mengubah tata kelola perusahaan dan protokol operasionalnya dengan harapan dapat memenuhi keputusan penyelidikan. Crown membuka resor terpadu Crown Sydney senilai $1,7 miliar di Barangaroo Desember lalu sebagai kompleks non-permainan.

Crown hari ini mengungkapkan bahwa AUSTRAC tidak hanya peduli dengan kasino Melbourne-nya. Perusahaan kasino menjelaskan dalam rilis sekuritas bahwa regulator kejahatan keuangan telah memperluas penyelidikannya ke kasino Perth juga.

Crown telah diinformasikan oleh cabang Operasi Regulasi AUSTRAC bahwa mereka telah mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan serius terhadap Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Kontra-Terorisme dan Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra-Terorisme (AML/CTF Act) oleh Crown Perth. Akibatnya, AUSTRAC telah memulai penyelidikan penegakan formal terhadap kepatuhan Crown Perth,” bunyi pemberitahuan.

Crown mengatakan akan bekerja sama sepenuhnya dengan AUSTRAC.

Bintangi Sekarang Termasuk

Star Entertainment, saingan Crown di Australia yang baru-baru ini menawarkan proposal senilai $7 miliar untuk mengakuisisi operator game yang lebih besar, juga menjadi subyek pengawasan AUSTRAC. Dalam pengajuan sekuritas, Star mengatakan pihaknya juga menghadapi “potensi ketidakpatuhan serius” (AML/CTF Act).

“The Star menjalankan kewajiban anti pencucian uangnya dengan sangat serius dan akan sepenuhnya bekerja sama dengan AUSTRAC sehubungan dengan permintaan informasi dan dokumen serta penyelidikannya,” bunyi pernyataan Star. Star Entertainment memiliki dan mengoperasikan resor kasino di Sydney, Brisbane, dan Gold Coast.

Penyelidikan Star dapat membahayakan upayanya untuk membeli Crown Resorts. Raksasa ekuitas swasta Blackstone Group yang berbasis di AS, yang telah melakukan pembelian besar-besaran di Las Vegas Strip, juga tertarik pada Crown.

Tetapi Nathan Bell, manajer portofolio di Intelligent Advisor, percaya bahwa pemerintah ingin mempertahankan Crown di bawah kepemilikan Aussie. bel memberitahu Reuters bahwa jika Star melakukan “upaya yang sungguh-sungguh” untuk menegakkan protokol anti-pencucian uang dengan lebih baik, “para regulator lebih suka Crown tetap berada di tangan Australia dan proposal pengambilalihan Star akan tetap hidup.”

Info harian Keluaran SGP 2020 – 2021. Info harian lain-lain ada diperhatikan dengan terpola via pemberitahuan yg kita letakkan pada laman ini, dan juga siap ditanyakan kepada operator LiveChat pendukung kita yang menjaga 24 jam Online dapat mengservis seluruh maksud antara visitor. Lanjut buruan gabung, serta dapatkan promo Buntut dan Kasino On-line terbesar yg wujud di website kami.