Perusahaan Fintech Menangani € 100 Juta untuk Buronan Wirecard Jan Marsalek

Di tayangkan pada: 18 Mei 2021, 03: 29h.

Terakhir diperbarui pada: 18 Mei 2021, 03: 29h.

Jaksa Jerman percaya Finolita, prosesor pembayaran Lituania dengan tautan ke ruang permainan online, membantu menyedot $ 100 juta dari raksasa fintech Wirecard yang jatuh sebelum keruntuhannya yang dramatis tahun lalu.

Jan Marsalek

Berdasarkan The Financial Times, pihak berwenang menduga bahwa sebagian dari pinjaman € 100 juta ($ 122 juta) yang dikirim oleh Wirecard pada Maret 2020 ke anak perusahaan induk perusahaan Finolita, grup pembayaran yang berbasis di Singapura, Senjo, telah ditransfer ke mantan COO buronan Wirecard, Jan Marsalek.

Marsalek menghilang pada Juni 2020, ketika skandal akuntansi palsu yang menjatuhkan Wirecard mulai terkuak. Mantan eksekutif kelahiran Austria, yang diyakini memiliki hubungan dengan intelijen Rusia, sekarang menjadi salah satu orang yang paling dicari di dunia.

Situs jurnalisme investigasi Bellingcat telah menemukan bukti bahwa informasi penerbangan dan catatan imigrasi yang menunjukkan Marsalek terbang ke China melalui Filipina setelah melarikan diri dipalsukan dan bahwa dia sebenarnya bersembunyi di Minsk, ibu kota Belarusia.

€ 1,9 Miliar ‘Tidak Pernah Ada’

Hingga saat ini, Wirecard adalah perusahaan fintech terkemuka di Jerman dengan kapitalisasi pasar lebih dari € 22 miliar ($ 25 miliar). Itu juga merupakan pemain utama dalam ruang pembayaran perjudian online.

Tetapi audit Ernst and Young Juni lalu menemukan € 1,9 miliar ($ 2,2 miliar) “hilang” dari rekening perusahaan. Eksekutif Wirecard akhirnya mengakui bahwa € 1,9 miliar tidak pernah ada dan bahwa akun telah dipalsukan untuk menggelembung secara artifisial aset dan penjualan perusahaan.

Tiga anggota dewan ditangkap karena menipu investor dalam skala besar, termasuk CEO Markus Braun.

Dalam beberapa hari, Wirecard menyatakan kebangkrutan, tetapi jaksa menduga ratusan juta euro telah dihilangkan sebelum proses kebangkrutan. Sekarang mereka yakin setidaknya sebagian sudah ditangani oleh Finolita dan induknya Senjo, yang merupakan salah satu mitra outsourcing Wirecard di Asia.

€ 65 Juta Hilang

Para penyelidik yang mengikuti jejak uang percaya bahwa dari € 100 juta yang diproses oleh Finolita, Marsalek meneruskan € 35 juta ($ 43 juta) ke Braun, sebagai pembayaran kembali pinjaman. Braun menggunakan uang itu untuk melunasi pinjaman yang dipinjamnya sendiri pada awal 2020 dari Wirecard Bank. Sisa € 65 juta ($ 79 juta) belum ditemukan.

Finolita didirikan pada 2013 dan diakuisisi oleh Senjo Group pada 2017, menurut dokumen yang dilihat oleh FT. Di halaman LinkedIn-nya, ini menggambarkan dirinya sebagai “solusi satu atap bagi pedagang untuk menerima layanan perbankan” dan bahwa “klien berisiko tinggi (penipuan),” seperti perusahaan perjudian dapat “bergabung dengan kami kapan saja, di mana saja.”

Bank of Lithuania, yang melisensikan Finolita untuk menyediakan layanan perbankan, mengatakan kepada FT itu memantau situasi dengan cermat. Pihak berwenang di Singapura mengonfirmasi bahwa mereka telah melakukan penyelidikan terhadap Grup Senjo tetapi menolak berkomentar lebih lanjut.

Permainan spesial Togel Singapore 2020 – 2021. Info terkini lain-lain bisa diamati dengan berkala lewat berita yang kita sisipkan dalam situs itu, dan juga bisa dichat kepada petugas LiveChat support kami yang menunggu 24 jam On-line guna mengservis semua kepentingan antara pemain. Yuk cepetan sign-up, & menangkan prize Lotto & Live On-line terbaik yg hadir di tempat kita.